春旺環(huán)保2016年年度股東大會決議公告

一、會議召開和出席情況

(一)會議召開情況

1.會議召開時間：2017年 5月 17日

2.會議召開地點：公司會議室

3.會議召開方式：現(xiàn)場

4.會議召集人：董事會

5.會議主持人：董事長王建萍

6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：

會議的召集、召開、議案審議程序符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

(二)會議出席情況

出席本次股東大會的股東(包括股東授權(quán)委托代表)共 17 人，持有表決權(quán)的股份 18,014,000股，占公司股份總數(shù)的 73.16%。

二、議案審議情況

(一)審議通過《關(guān)于 2016年度董事會工作報告的議案》

1.議案內(nèi)容

審議董事會完成的 2016年工作報告。

2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù) 18,014,000 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%;反對股數(shù) 0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%;棄權(quán)股數(shù) 0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無需回避表決。

(二)審議通過《關(guān)于 2016年度監(jiān)事會工作報告的議案》

1.議案內(nèi)容

審議監(jiān)事會完成的 2016年工作報告。

2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù) 18,014,000 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%;反對股數(shù) 0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%;棄權(quán)股數(shù) 0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無需回避表決。

(三)審議通過《關(guān)于<2016年年度報告及摘要>的議案》

1.議案內(nèi)容

大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司出具了編號為大華審字[2017]002332號《審計報告》，內(nèi)容能夠真實反映公司2016年12月31 日的財務(wù)狀況以及 2016 年度的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。公司以此編寫了 2016 年年度報告及摘要，現(xiàn)均提交董事會審議，相關(guān)內(nèi)容詳見在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定披露平臺www.neeq.com.cn上披露的《2016年年度報告》(公告編號：2017-017)、《2016年年度報告摘要》(公告編號：2017-018)

2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù) 18,014,000 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%;反對股數(shù) 0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%;棄權(quán)股數(shù) 0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無需回避表決。

(四)審議通過《關(guān)于<2016年度權(quán)益分派預(yù)案>的議案》

1.議案內(nèi)容

權(quán)益分派預(yù)案的內(nèi)容詳見公司披露的《2016 年度權(quán)益分派預(yù)案公告》(公告編號：2017-019)

2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù) 18,014,000 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%;反對股數(shù) 0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%;棄權(quán)股數(shù) 0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無需回避表決。

(五)審議通過《關(guān)于<2017年度財務(wù)預(yù)算報告>的議案》

1.議案內(nèi)容

審議 2017年度財務(wù)預(yù)算報告。

2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù) 18,014,000 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%;反對股數(shù) 0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%;棄權(quán)股數(shù) 0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無需回避表決。

(六)審議通過《關(guān)于<2016年度財務(wù)決算報告>的議案》

1.議案內(nèi)容

審議 2016年度財務(wù)決算報告。

2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù) 18,014,000 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%;反對股數(shù) 0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%;棄權(quán)股數(shù) 0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無需回避表決。

(七)審議通過《關(guān)于修改<公司章程>的議案》

1.議案內(nèi)容

因公司擬進行 2016 年年度利潤分配及公司資本公積轉(zhuǎn)增股本，公司注冊資本額、股本總數(shù)將會發(fā)生變化，擬相應(yīng)修改公司章程的相關(guān)條款。原第一章第八條：公司注冊資本為人民幣 2,462.2353萬元?，F(xiàn)修訂為：公司注冊資本為人民幣 3,200.9058萬元原第三章第十七條：公司的股份總額為 2,462.2353 萬股，每股面值人民幣 1.00元?，F(xiàn)修訂為：公司的股份總額為 3200.9058萬股，每股面值人民幣1.00元。最終以經(jīng)中國結(jié)算審核登記的實際權(quán)益分派結(jié)果為準修訂。

2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù) 18,014,000 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%;反對股數(shù) 0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%;棄權(quán)股數(shù) 0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無需回避表決。

(八)審議通過《關(guān)于<募集資金存放與實際使用情況的專項報告>的議案》

1.議案內(nèi)容

相關(guān)內(nèi)容詳見在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定披露平臺www.neeq.com.cn上披露的《募集資金存放與實際使用情況的專項報告》(公告編號：2017-022)

2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù) 18,014,000 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%;反對股數(shù) 0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%;棄權(quán)股數(shù) 0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無需回避表決。

三、律師見證情況

律師事務(wù)所名稱：北京市盈科(深圳)律師事務(wù)所

律師姓名：李娟、李熙軍

結(jié)論性意見：公司本次股東大會的召集和召開程序、股東大會召集人的資格、參與會議人員資格、股東大會的表決程序及表決結(jié)果均符合《公司法》、《證券法》等法律、法規(guī)、規(guī)定性文件和《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定，本次股東大會的決議合法有效。

四、備查文件目錄

(一)《深圳市春旺環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?2016 年年度股東大會決議》

(二)《北京市盈科(深圳)律師事務(wù)所關(guān)于深圳市春旺環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?2016年年度股東大會的見證法律意見書》

深圳市春旺環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?p style="text-align:right;">董事會

2017年 5月 17日

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