一、會(huì)議召開(kāi)基本情況 (一)股東大會(huì)屆次 本次會(huì)議為 2016 年年度股東大會(huì) (二)召集人 本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。 (三)會(huì)議召開(kāi)的合法性、合規(guī)性 本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議的召開(kāi)無(wú)需相關(guān)部門批準(zhǔn)或履行必要的程序。 (四)會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間 開(kāi)始時(shí)間：2017 年 5 月 17 日 10 時(shí) 00 分 結(jié)束時(shí)間：2017 年 5 月 17 日 12 時(shí) 00 分 (五)會(huì)議召開(kāi)方式 本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。 (六)出席對(duì)象 1.股權(quán)登記日持有公司股份的股東。 本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為 2017 年 5 月 15 日，股權(quán)登記日持有公司股份的股東下午收市前在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司北京分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東或股東委托代理人(在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利)。 2.本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。 3.本公司聘請(qǐng)的律師事務(wù)所律師 (七)會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室 二、會(huì)議審議事項(xiàng) 1、《關(guān)于 2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》; 議案內(nèi)容：審議董事會(huì)完成的 2016 年工作報(bào)告 2、《關(guān)于 2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》; 議案內(nèi)容：審議監(jiān)事會(huì)完成的 2016 年工作報(bào)告 3、《關(guān)于<2016>的議案》; 議案內(nèi)容：大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司出具了編號(hào)為大華審字[2017]002332 號(hào)《審計(jì)報(bào)告》，內(nèi)容能夠真實(shí)反映公司 2016 年 12 月 31 日的財(cái)務(wù)狀況以及 2016 年度的經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量。公司以此編寫了 2016 年年度報(bào)告及摘要，現(xiàn)均提交董事會(huì)審議，相關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn)在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定披露平臺(tái) www.neeq.com.cn 上披露的《 2016 年年度報(bào)告》(公告編號(hào)：2017-017)、《2016 年年度報(bào)告摘要》(公告編號(hào)：2017-018) 4、《關(guān)于<2016>的議案》; 議案內(nèi)容：權(quán)益分派預(yù)案的內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露的《2016 年度權(quán)益分派預(yù)案公告》(公告編號(hào)：2017-019) 5、《關(guān)于<2017>的議案》; 議案內(nèi)容: 審議 2017 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告。 6、《關(guān)于<2016>的議案》; 議案內(nèi)容：審議 2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告。 7、《關(guān)于修改<公司章程>的議案》; 議案內(nèi)容：因公司擬進(jìn)行 2016 年年度利潤(rùn)分配及公司資本公積轉(zhuǎn)增股本，公司注冊(cè)資本額、股本總數(shù)將會(huì)發(fā)生變化，擬相應(yīng)修改公司章程的相關(guān)條款。原第一章第八條：公司注冊(cè)資本為人民幣 2,462.2353 萬(wàn)元?，F(xiàn)修訂為：公司注冊(cè)資本為人民幣 3,200.9058 萬(wàn)元原第三章第十七條：公司的股份總額為 2,462.2353 萬(wàn)股，每股面值人民幣 1.00 元?，F(xiàn)修訂為：公司的股份總額為 3200.9058 萬(wàn)股，每股面值人民幣1.00 元。最終以經(jīng)中國(guó)結(jié)算審核登記的實(shí)際權(quán)益分派結(jié)果為準(zhǔn)修訂。 8、《關(guān)于<募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告>的議案》; 議案內(nèi)容：相關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn)在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定披露平臺(tái) www.neeq.com.cn 上披露的《募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》(公告編號(hào)：2017-022) 三、會(huì)議登記方法 (一)登記方式 由自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡;由委托代理人代表自然人股東出席本次會(huì)議的，委托代理人應(yīng)出示本人有效身份證件、委托人身份證(復(fù)印件)、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書、股東賬戶卡和持股憑證;由法定代表人代表法人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡;法人股東委托非法定代表人出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書、單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，股東賬戶卡。 (二)登記時(shí)間: 2017 年 5 月 17 日 09 時(shí) 00 分 (三)登記地點(diǎn): 公司會(huì)議室 四、其他 (一)會(huì)議聯(lián)系方式 聯(lián)系地址：深圳市龍崗區(qū)碧新路世宏大廈 907 室 聯(lián)系電話： 0755-89889919 傳真： 0755-89889903 郵箱： 2355953015@qq.com 聯(lián)系人：楊甘豆 (二)會(huì)議費(fèi)用：自理 (三)臨時(shí)提案 臨時(shí)提案請(qǐng)于會(huì)議召開(kāi)十日前書面提交董事會(huì)。 五、備查文件目錄 1、《深圳市春旺環(huán)?？萍脊煞萦邢薰镜谝粚枚聲?huì)第二十三次會(huì)議決議》 2、《深圳市春旺環(huán)?？萍脊煞萦邢薰镜谝粚帽O(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議》 深圳市春旺環(huán)?？萍脊煞萦邢薰? 董事會(huì) 2017 年 4 月 20 日

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