一、會議召開基本情況
(一)股東大會屆次
本次會議為 2017年第二次臨時股東大會
(二)召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
(三)會議召開的合法性、合規(guī)性
召集及召開時間、方式符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會議的召開不需要履行相關(guān)程序或有關(guān)部門批準(zhǔn)。
(四)會議召開日期和時間
開始時間:2017 年 7月 4日上午 10時 00 分
結(jié)束時間:2017年 7月 4日上午 12 時 00 分
(五)會議召開方式
本次會議采用現(xiàn)場方式召開。
(六)出席對象
1.股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會的股權(quán)登記日為 2017年 6月 30日,股權(quán)登記日下午收市前在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司北京分公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利,在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利),股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
2.本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。
(七)會議地點:公司會議室
二、會議審議事項
1、《關(guān)于董事會換屆選舉的議案》議案內(nèi)容:鑒于公司第一屆董事會任期即將屆滿,為保證董事會正常工作需要進行換屆選舉,根據(jù)《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,經(jīng)公司股東提名,王建萍、周云、譚新雄、周明、劉靜為公司第二屆董事會董事候選人。
2、《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案》
議案內(nèi)容:鑒于公司第一屆監(jiān)事會任期屆滿,為保證監(jiān)事會正常工作需要進行換屆選舉,根據(jù)《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,經(jīng)公司股東提名,周愛萍和董紅為第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人。
三、會議登記方法
(一)登記方式
由自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡;由委托代理人代表自然人股東出席本次會議的,委托代理人應(yīng)出示本人有效身份證件、委托人身份證(復(fù)印件)、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書、股東賬戶卡和持股憑證;由法定代表人代表法人股東出席本次會議的,應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡;法人股東委托非法定代表人出席本次會議的,應(yīng)出示本人身份證,加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書、單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件,股東賬戶卡。
(二)登記時間: 2017 年 7月 4日上午 09 時 00 分-10 時 00 分
(三)登記地點:
公司會議室
四、其他
(一)會議聯(lián)系方式
聯(lián)系地址:深圳市龍崗區(qū)碧新路世宏大廈 907 室
聯(lián)系電話: 0755-89889919
傳真: 0755-89889903
郵箱: 2355953015@qq.com
聯(lián)系人:楊甘豆
(二)會議費用:自理
(三)臨時提案
臨時提案請于會議召開十日前書面提交公司董事會。
五、備查文件目錄
《深圳市春旺環(huán)保科技股份有限公司第一屆董事會第二十四會議決議》《深圳市春旺環(huán)??萍脊煞萦邢薰镜谝粚帽O(jiān)事會第八次會議決議》
深圳市春旺環(huán)??萍脊煞萦邢薰?p style="text-align:right;">董事會
2017年 6月 6日