一、會議召開情況
公司第一屆董事會第二十一次會議于2017年2月13日在深圳市龍崗區(qū)碧新路世宏大廈907公司會議室召開。會議通知于2017年2月7日向各董事發(fā)出。公司現(xiàn)有董事5人,實際出席會議5人,會議由董事長王建萍主持。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,所作決議合法有效。
二、會議審議議案及表決情況
會議以投票方式通過以下議案:
(一)審議通過了《關(guān)于續(xù)聘大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)的議案》,并提請股東大會審議。議案內(nèi)容:鑒于大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) 為公司提供審計服務(wù)能嚴(yán)格遵循獨立、客觀、公允、公正的職業(yè)準(zhǔn)則, 勤勉盡責(zé),為保證審計業(yè)務(wù)的連續(xù)性,同時基于雙方良好的合作,公司擬續(xù)聘其為公司 2016 年度財務(wù)報告審計機(jī)構(gòu)。
表決結(jié)果:5票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
回避表決情況:不涉及回避事項,無需回避。
(二)審議通過了《關(guān)于注銷全資子公司“春旺(香港)環(huán)保科技有限公司”的議案》,并提請股東大會審議。
議案內(nèi)容:根據(jù)公司經(jīng)營管理需要,為精簡組織結(jié)構(gòu),降低運(yùn)營管理成本,提高管理效率,公司決定注銷全資子公司“春旺(香港)環(huán)??萍加邢薰?rdquo;。
表決結(jié)果:5票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
回避表決情況:不涉及回避事項,無需回避。
(三)審議通過了《關(guān)于預(yù)計2017年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》,并提請股東大會審議。
議案內(nèi)容:根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展及經(jīng)營情況,公司預(yù)計 2017 年度與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易情況如下:
關(guān)聯(lián)擔(dān)保:
關(guān)聯(lián)方名稱 | 關(guān)聯(lián)交易類型 | 交易內(nèi)容 | 預(yù)計發(fā)生額(不超過) |
王建萍、董小春 | 為公司提供擔(dān)保 | 保證責(zé)任 | 2000萬 |
表決情況:4票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
回避表決情況:關(guān)聯(lián)董事王建萍先生回避表決。
(四)審議通過了《關(guān)于召開2017年第一次臨時股東大會的議案》。
議案內(nèi)容:提議召開 2017年第一次臨時股東大會,審議上述需提交股東大會審議的議案,召開時間為 2017年 3月 3日,地點為公司會議室。
表決結(jié)果:5票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
回避表決情況:不涉及回避事項,無需回避。
三、備查文件
1、經(jīng)與會董事簽字確認(rèn)的《深圳市春旺環(huán)??萍脊煞萦邢薰镜谝粚枚聲诙淮螘h決議》。
深圳市春旺環(huán)保科技股份有限公司
董事會
2017年2月13日