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2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

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  一、會(huì)議召開和出席情況

  (一)會(huì)議召開情況

  1.會(huì)議召開時(shí)間:2017年 3月 3日

  2.會(huì)議召開地點(diǎn):公司會(huì)議室

  3.會(huì)議召開方式:現(xiàn)場(chǎng)

  4.會(huì)議召集人:董事會(huì)

  5.會(huì)議主持人:董事長(zhǎng)王建萍

  6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說(shuō)明:

  會(huì)議的召集、召開、議案審議程序符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

  (二)會(huì)議出席情況

  出席本次股東大會(huì)的股東(包括股東授權(quán)委托代表)共 17 人,持有表決權(quán)的股份 18,014,000股,占公司股份總數(shù)的 75.12%。

  二、議案審議情況

  (一)審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司 2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

  1.議案內(nèi)容

  鑒于大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) 為公司提供審計(jì)服務(wù)能嚴(yán)格遵循獨(dú)立、客觀、公允、公正的職業(yè)準(zhǔn)則, 勤勉盡責(zé),為保證審計(jì)業(yè)務(wù)的連續(xù)性,同時(shí)基于雙方良好的合作,公司擬續(xù)聘其為公司 2016 年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)。

  2.議案表決結(jié)果:

  同意股數(shù) 18,014,000 股,占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%;反對(duì)股數(shù) 0股,占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%;棄權(quán)股數(shù) 0股,占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%。

  3.回避表決情況

  本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),無(wú)需回避表決。

  (二)審議通過(guò)《關(guān)于注銷全資子公司“春旺(香港)環(huán)??萍加邢薰?rdquo;的議案》

  1.議案內(nèi)容

  根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)管理需要,為精簡(jiǎn)組織結(jié)構(gòu),降低運(yùn)營(yíng)管理成本,提高管理效率,公司決定注銷全資子公司“春旺(香港)環(huán)??萍加邢薰?rdquo;。

  2.議案表決結(jié)果:

  同意股數(shù) 18,014,000 股,占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%;反對(duì)股數(shù) 0股,占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%;

  棄權(quán)股數(shù) 0股,占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%。

  3.回避表決情況

  本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),無(wú)需回避表決。

  (三)審議通過(guò)《關(guān)于預(yù)計(jì) 2017年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》

  1.議案內(nèi)容

  根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展及經(jīng)營(yíng)情況,公司預(yù)計(jì) 2017 年度日常性關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易的詳細(xì)情況見已披露的《關(guān)于預(yù)計(jì) 2017 年日常性關(guān)聯(lián)交易的公告》(公告編號(hào):2017-004)

  2.議案表決結(jié)果:

  同意股數(shù) 1,356,000 股,占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%;反對(duì)股數(shù) 0股,占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%;棄權(quán)股數(shù) 0股,占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%。

  3.回避表決情況

  本議案關(guān)聯(lián)股東王建萍先生、董小春女士回避表決,回避表決股數(shù)為 16,658,000股。

  三、備查文件目錄

  《深圳市春旺環(huán)保科技股份有限公司 2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議》

  深圳市春旺環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/p>

  董事會(huì)

  2017年 3月 3日