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春旺環(huán)保第一屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告

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  一、會(huì)議召開(kāi)情況

  公司第一屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議于2017年3月14日在深圳市龍崗區(qū)碧新路世宏大廈907公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議通知于2017年3月8日向各董事發(fā)出。公司現(xiàn)有董事5人,實(shí)際出席會(huì)議5人,會(huì)議由董事長(zhǎng)王建萍主持。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,所作決議合法有效。

  二、會(huì)議審議議案及表決情況

  會(huì)議以投票方式通過(guò)以下議案:

  (一)審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)全資子公司深圳錚銘科技有限公司增資的議案》。

  議案內(nèi)容:本公司擬將全資子公司深圳錚銘科技有限公司注冊(cè)資本增加到人民幣 1,500,000.00元,即深圳錚銘科技有限公司新增注冊(cè)資本人民幣 1,000,000.00元,其中公司認(rèn)繳出資人民幣 1,000,000.00元。本次對(duì)外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

  表決結(jié)果:5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

  回避表決情況:不涉及回避事項(xiàng),無(wú)需回避。

  根據(jù)公司章程的規(guī)定,此次對(duì)外投資事項(xiàng)無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

  三、備查文件

  1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的《深圳市春旺環(huán)??萍脊煞萦邢薰镜谝粚枚聲?huì)第二十二次會(huì)議決議》。

  深圳市春旺環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/p>

  董事會(huì)

  2017年 3月 14日