第一屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告
一、會(huì)議召開(kāi)情況
公司第一屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議于2017年2月13日在深圳市龍崗區(qū)碧新路世宏大廈907公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議通知于2017年2月7日向各董事發(fā)出。公司現(xiàn)有董事5人,實(shí)際出席會(huì)議5人,會(huì)議由董事長(zhǎng)王建萍主持。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,所作決議合法有效。
二、會(huì)議審議議案及表決情況
會(huì)議以投票方式通過(guò)以下議案:
(一)審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》,并提請(qǐng)股東大會(huì)審議。議案內(nèi)容:鑒于大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) 為公司提供審計(jì)服務(wù)能嚴(yán)格遵循獨(dú)立、客觀、公允、公正的職業(yè)準(zhǔn)則, 勤勉盡責(zé),為保證審計(jì)業(yè)務(wù)的連續(xù)性,同時(shí)基于雙方良好的合作,公司擬續(xù)聘其為公司 2016 年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)。
表決結(jié)果:5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
回避表決情況:不涉及回避事項(xiàng),無(wú)需回避。
(二)審議通過(guò)了《關(guān)于注銷全資子公司“春旺(香港)環(huán)??萍加邢薰?rdquo;的議案》,并提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
議案內(nèi)容:根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)管理需要,為精簡(jiǎn)組織結(jié)構(gòu),降低運(yùn)營(yíng)管理成本,提高管理效率,公司決定注銷全資子公司“春旺(香港)環(huán)??萍加邢薰?rdquo;。
表決結(jié)果:5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
回避表決情況:不涉及回避事項(xiàng),無(wú)需回避。
(三)審議通過(guò)了《關(guān)于預(yù)計(jì)2017年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》,并提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
議案內(nèi)容:根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展及經(jīng)營(yíng)情況,公司預(yù)計(jì) 2017 年度與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易情況如下:
關(guān)聯(lián)擔(dān)保:
關(guān)聯(lián)方名稱 | 關(guān)聯(lián)交易類型 | 交易內(nèi)容 | 預(yù)計(jì)發(fā)生額(不超過(guò)) |
王建萍、董小春 | 為公司提供擔(dān)保 | 保證責(zé)任 | 2000萬(wàn) |
表決情況:4票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
回避表決情況:關(guān)聯(lián)董事王建萍先生回避表決。
(四)審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
議案內(nèi)容:提議召開(kāi) 2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì),審議上述需提交股東大會(huì)審議的議案,召開(kāi)時(shí)間為 2017年 3月 3日,地點(diǎn)為公司會(huì)議室。
表決結(jié)果:5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
回避表決情況:不涉及回避事項(xiàng),無(wú)需回避。
三、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的《深圳市春旺環(huán)??萍脊煞萦邢薰镜谝粚枚聲?huì)第二十一次會(huì)議決議》。
深圳市春旺環(huán)保科技股份有限公司
董事會(huì)
2017年2月13日
相關(guān)資訊
- 明光市委市政府蒞臨安徽春旺指導(dǎo)工作
- 熱烈慶賀安徽春旺新材料有限公司成立
- 公司名稱變更通知
- 春旺輝煌20周年年會(huì)盛典
- 深圳市春旺環(huán)??萍脊煞萦邢薰尽P(guān)于新增股份在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌并公開(kāi)轉(zhuǎn)讓的提示性公告
- 工商變更登記及公司章程備案公告
- 春旺展會(huì)預(yù)告:2017第十一屆中國(guó)堅(jiān)果炒貨食品暨原料配料設(shè)備包裝展覽會(huì)
- 春旺展會(huì)預(yù)告:2017集裝箱多式聯(lián)運(yùn)亞洲展
- 春旺業(yè)務(wù)人員霞涌一日游
- 春旺環(huán)保新增股份完成工商變更登記
最新產(chǎn)品
同類文章排行
- 明光市委市政府蒞臨安徽春旺指導(dǎo)工作
- 熱烈慶賀安徽春旺新材料有限公司成立
- 公司名稱變更通知
- 春旺輝煌20周年年會(huì)盛典
- 深圳市春旺環(huán)保科技股份有限公司——關(guān)于新增股份在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌并公開(kāi)轉(zhuǎn)讓的提示性公告
- 工商變更登記及公司章程備案公告
- 春旺展會(huì)預(yù)告:2017第十一屆中國(guó)堅(jiān)果炒貨食品暨原料配料設(shè)備包裝展覽會(huì)
- 春旺展會(huì)預(yù)告:2017集裝箱多式聯(lián)運(yùn)亞洲展
- 春旺業(yè)務(wù)人員霞涌一日游
- 春旺環(huán)保新增股份完成工商變更登記